
Operativo contra el lavado de activo con criptomonedas en Medellín
La ofensiva contra el lavado de activos mediante criptomonedas, realizado por autoridades colombianas y extranjeras, dejó a seis personas capturadas. Entre los detenidos se encuentra

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Las agencias antidrogas de Camboya y Estados Unidos descubrieron una red que, según las autoridades, utiliza criptomonedas para lavar dinero para el mexicano cártel de

Las directrices de la Unión Europea contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo se han ampliado a las criptoempresas europeas por decisión







