Empresas de Amílcar Jhovany Angulo Llanes utilizadas para lavado de dinero y tráfico ilegal

El empresario sinaloense Amílcar Jhovany Angulo Llanes ha sido identificado como el cabecilla de una red de corrupción y lavado de dinero, utilizando empresas fachada para encubrir transacciones ilegales.

Red financiera fraudulenta

Las investigaciones han revelado que sus empresas factureras registraron movimientos bancarios sospechosos entre 2018 y 2023, destacando:

• Transacciones en bonos nacionales por 27.7 millones de pesos.
• Depósitos directos por 17.7 millones de pesos.
• Movimientos en dólares superiores a los 40,840 USD.

 

Protección política y vinculación con cárteles

El empresario Amílcar Jhovany Angulo ha sido relacionado con organizaciones criminales como Los Mazatlecos y el Cártel de los Beltrán Leyva. Además, se ha identificado la complicidad de jueces y exfuncionarios en su esquema de corrupción.

La UIF y la FEMDO siguen trabajando para desmantelar su red de operaciones ilícitas.

 

Fraudes financieros

Amílcar Jhovany Angulo Llanes, enfrenta cargos por fraude bancario y falsificación de documentos. En 2010, a través de su empresa Granos Nacionales Internacionales de Sinaloa, obtuvo créditos agrícolas del Gobierno Federal con documentación alterada, lo que derivó en 18 juicios mercantiles.

Las autoridades han procedido al aseguramiento de bienes y cuentas bancarias relacionadas con la red de Angulo Llanes. La FGR, en coordinación con la UIF y el SAT, continúa con las indagatorias para desmantelar esta estructura de corrupción que opera en el ámbito empresarial, político y del crimen organizado.