La Unidad de Inteligencia Financiera de la India emitió avisos de cumplimiento a nueve proveedores de servicios de activos digitales virtuales extranjeros por supuestamente operar ilegalmente y violar las regulaciones contra el lavado de dinero.
Entre los proveedores de servicios de criptomonedas se encuentran los exchanges de criptomonedas globales Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex.
Según un comunicado de prensa del 28 de diciembre, la Unidad solicitó al Ministerio de Electrónica e Información Tecnológica bloquear las URL de las empresas, presumiblemente para evitar que sus sitios web se puedan acceder en el país.
«Hasta la fecha, 31 VDA SP se han registrado en FIU IND. Sin embargo, varias entidades offshore que atienden a una parte sustancial de los usuarios indios no se registraban y no estaban bajo el marco contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT)», dice el documento.
Los proveedores de activos digitales que operan en el país, ya sea con sede en India o en el extranjero, están sujetos a requisitos regulatorios específicos, como el registro en la Unidad de Inteligencia Financiera como una Entidad Informante. Una vez registrados, deben seguir las regulaciones establecidas en la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002.
Las fugas financieras invisibles, comúnmente denominadas gastos hormiga, representan uno de los principales obstáculos para…
Estados Unidos y el resto del mundo están siguiendo caminos distintos en el mercado de…
OXXO se propuso desbloquear un nuevo nivel de surrealismo, y lanzó un anuncio protagonizado por…
DHL Supply Chain destinó cerca de 300 millones de pesos a la apertura de tres…
La empresa alemana Mankiewicz inició la construcción de una nueva planta en el municipio de…
La segunda edición de Mundo Mezcal cerró sus actividades en los Jardines de Campo Marte,…