La Unidad de Inteligencia Financiera de la India emitió avisos de cumplimiento a nueve proveedores de servicios de activos digitales virtuales extranjeros por supuestamente operar ilegalmente y violar las regulaciones contra el lavado de dinero.
Entre los proveedores de servicios de criptomonedas se encuentran los exchanges de criptomonedas globales Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex.
Según un comunicado de prensa del 28 de diciembre, la Unidad solicitó al Ministerio de Electrónica e Información Tecnológica bloquear las URL de las empresas, presumiblemente para evitar que sus sitios web se puedan acceder en el país.
«Hasta la fecha, 31 VDA SP se han registrado en FIU IND. Sin embargo, varias entidades offshore que atienden a una parte sustancial de los usuarios indios no se registraban y no estaban bajo el marco contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT)», dice el documento.
Los proveedores de activos digitales que operan en el país, ya sea con sede en India o en el extranjero, están sujetos a requisitos regulatorios específicos, como el registro en la Unidad de Inteligencia Financiera como una Entidad Informante. Una vez registrados, deben seguir las regulaciones establecidas en la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002.
El auto eléctrico mexicano Olinia ya no costará 90 mil pesos, como inicialmente prometió el…
En el marco de la promoción de la cultura física, la sana convivencia y el…
Derivado de la mesa de trabajo sostenida entre el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural,…
Con el fin de proteger y fortalecer los derechos de las personas consumidoras en materia…
Como parte de los esfuerzos por fortalecer la conectividad aérea, el Aeropuerto Internacional de Guanajuato…
El almacenamiento de energía se posiciona como uno de los pilares de la transición energética…