EU sanciona a BitBank, plataforma de criptomonedas iraní

Estados Unidos anunció sanciones contra una plataforma iraní de intercambio de criptomonedas controlada por el financiero iraní sancionado Babak Zanjani, acusándola de procesar pagos para que los barcos transiten de forma segura por el estrecho de Ormuz.

El Departamento del Tesoro afirmó que BitBank había canalizado cientos de millones de dólares al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y describió la plataforma de intercambio como un componente clave en la infraestructura de evasión de sanciones de Irán basada en activos digitales.

Según un comunicado del Tesoro, la plataforma se utilizó para transferir fondos destinados a la recién creada Autoridad de Servicios Marítimos Seguros de Ormuz.

Zanjani ha sido durante mucho tiempo una figura clave en las redes iraníes de evasión de sanciones.

Fue condenado a muerte por las autoridades iraníes en 2016 por malversación de fondos. Su sentencia fue conmutada en 2024. Al año siguiente reapareció como partidario de proyectos económicos del gobierno iraní.

Según el comunicado, esta designación forma parte de la «Operación Marginado Económico» del Departamento del Tesoro, cuyo objetivo es aislar económicamente a Irán e interrumpir sus redes financieras, comerciales y logísticas globales.

La estrategia se ha centrado en el comercio ilícito de petróleo, los intermediarios financieros, las casas de cambio y las empresas de transporte marítimo, aviación y empresas fachada de Irán.

Fuente: Reuters